公告日期 2015-03-25
股票代碼:000949 股票簡稱:新鄉化纖 編號:2015—006
新鄉化纖股份有限公司
與新鄉白鷺化纖集團設計研究所專業工程設計合同的
關聯交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關聯交易概述
發包人新鄉化纖股份有限公司委托設計人新鄉白鷺化纖集團設計研究所承擔土建、
公用工程及附屬設施工程設計,工程地點為新鄉化纖股份有限公司新區,經雙方協商,
簽訂專業工程設計合同。
新鄉白鷺化纖集團有限責任公司為本公司的控股股東,持有本公司 342,563,780 股
份,占本公司總股本的 33.35%,新鄉白鷺化纖集團設計研究所為新鄉白鷺化纖集團有限
責任公司的全資子公司,因此上述交易構成關聯交易。
二、關聯方介紹
新鄉白鷺化纖集團設計研究所是新鄉白鷺化纖集團有限責任公司的全資子公司。
注冊地址:河南省新鄉市鳳泉區錦園路中段;法定代表人:田維娜;注冊資本:人
民幣貳佰萬元整;企業法人登記證號:410704000000013(1-1);經營范圍:科研設計,
化纖設備安裝調試及開車,化纖工程咨詢,工程建設監理。
三、關聯交易標的基本情況
(1)項目名稱:2*2 萬噸超柔軟氨綸纖維項目(一期)工程
(2)生產規模:2 萬 t/a
(3)設計內容:廠區規劃及總平面布置;工程配套的公用設施等設計。
(4)雙方商定,本合同的設計費為 350 萬元(人民幣大寫叁佰伍拾萬元)
四、進行關交易的原因
公司生產經營所需,進行 2*2 萬噸超柔軟氨綸纖維項目(一期)工程建設,特委托
新鄉白鷺化纖集團設計研究所承擔土建、公用工程及附屬設施工程設計。
五、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響
本公司與新鄉白鷺化纖集團設計研究所的本次關聯交易,有利于公司的生產經營,
不存在損害公司其他股東利益的情形。
六、定價依據
參照市場價格,雙方協商確定。
七、獨立董事的意見
本公司獨立董事認為:本次關聯交易是在遵循公開、公平、公正的原則下進行的,
符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及公司章程的規定。所有關聯交易不存
在損害公司其他股東利益的情形。
八、備查文件目錄
1.新鄉化纖股份有限公司第八屆七次董事會決議及會議記錄
2.經獨立董事簽字確認的獨立董事意見
3.本公司與新鄉白鷺化纖集團設計研究所《專業工程設計合同》
新鄉化纖股份有限公司董事會
2015 年 3 月 24 日
