近日，由浙江省溫州市檢察院提起公訴的李某某、陳某某等120余人走私普通貨物案件在法院開庭審理。由于人數(shù)較多，被告人被分批進(jìn)行庭審，本次開庭被告人31人。

2018年4月至2019年3月，李某某、陳某某等40余名股東合股先后購買8艘油船，雇傭40余名福建籍船長、船員駕駛油船至境外海域過駁柴油入境銷售，并雇傭多名有前科人員在碼頭指揮油罐車買油、望風(fēng)等。該案偷逃進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳稅額5.3億元，系海關(guān)總署、公安廳掛牌督辦案件。

心生邪念，賭上人生

李某某本系炎亭某一菜場賣海鮮的個體戶，有一個幸福美滿的家庭。無意中，他聽說同村的李某強走私柴油非常賺錢，于是心生邪念，招募了同僚，幾人對此提議一拍即合，立即出資500萬元前往福建購買了一艘漁船。經(jīng)一番改造，開始出海走私柴油。幾趟下來，可觀的收入讓李某某愈發(fā)“雄心勃勃”，開始說服周邊的親朋好友共同出資。

就這樣，油船從一開始的一艘，漸漸增加到三艘、五艘……而此時的李某某已不再是當(dāng)年的窮小子了，他積極打出“入股分紅”的誘惑牌，此舉在炎亭鎮(zhèn)東沙村一帶“盛名遠(yuǎn)播”，近半數(shù)村民通過現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬，積極籌措資金只為能投資入股分得一杯羹，甚至連遠(yuǎn)隔約40公里的平陽籍人員也慕名前來，后來走上違法犯罪道路。

這些涉案人員中有耄耋老人，有重病患者，有孤鸞寡鵠，有夫妻雙雙站上法庭，留下年幼的子女和年邁的父母無人照顧，甚至有兄弟姐妹多人站上法庭，使得家族一夜之間陷入絕境，令人唏噓。

逃避偵查，險招頻出

該走私團(tuán)伙層級明晰，李某某負(fù)責(zé)全局總指揮，聯(lián)系上家，建立多個微信群指揮船老大、銷售柴油等。與此同時，陳某某負(fù)責(zé)財務(wù)，包括油款轉(zhuǎn)賬、收集入股資金、發(fā)放員工工資等。各油船配置管事、頂罪人員、船長、水手、輪機、燒飯人員。李某某所有的8艘船，均配置了衛(wèi)星電話，并與各船船老大及船上管事建立微信群，方便時時掌握油船出海及駁油情況。

走私過程中，他們遇到中巴船船只大，需要等潮水漲潮才能靠岸，導(dǎo)致耗費時間的問題，以及中巴船靠岸過于顯眼，容易被執(zhí)法人員發(fā)現(xiàn)的難題。為降低風(fēng)險、提高效率，李某某等人經(jīng)協(xié)商便決定中巴油船不再直接靠岸，而是通過中間商介紹，由多艘小巴船在內(nèi)海直接向中巴船接駁柴油，由小巴船靠岸卸油至油罐車中，中巴船則能馬上返航至境外海域駁油，從而形成了固定的高效率的合作模式。

為確保交易的順利進(jìn)行，團(tuán)伙成員采用接頭暗號的聯(lián)系方式，以一元紙幣后四位數(shù)為代碼，發(fā)送給公海上的上家，上家接收到數(shù)字后，會在前面再加一位數(shù)字，生成新的5位數(shù)，作為走私駁油的接頭信物暗語。

與此同時，為了逃避偵查，李某某、陳某某以“今天是否有鯧魚進(jìn)來”等暗語為其油船進(jìn)港通風(fēng)報信；與每艘油船上的一名船員簽訂承擔(dān)合同，讓該船員在油船被抓時能夠頂罪。約定如果被抓，李某某將一次性支付1萬元；如果頂罪被判刑，則一次性支付家屬10萬元，試圖多管齊下地逃避偵查機關(guān)的抓捕。

檢方不遺余力，重拳出擊

由于該案涉案人數(shù)多，涉案稅額特別巨大，溫州檢方提前介入，積極引導(dǎo)偵查取證，并讓偵查機關(guān)針對中巴船股東、各油船船老大、船員、小巴船股東，岸上拉油管、望風(fēng)人員分門別類進(jìn)行偵查和起訴。

因證據(jù)材料較多，收集后的整理也十分費時耗力，在經(jīng)過數(shù)月努力后，溫州檢方整理出案卷達(dá)40余冊，撰寫審查報告24萬余字。此外，案件審查期間又遇上疫情，僅視頻連線提審就多達(dá)150余次。

本案在審查起訴階段將證據(jù)提早開示給各辯護(hù)人，并就事實、證據(jù)、定罪、量刑進(jìn)行充分探討和磋商。最終，98%的被告人自愿退贓，補繳稅款，認(rèn)罪認(rèn)罰，簽訂了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

同時，庭審舉證階段改變傳統(tǒng)的以讀為主的示證模式，證據(jù)全息化至法庭，讓龐大的證據(jù)體系一目了然。法庭辯論階段，因認(rèn)罪認(rèn)罰工作的落地，辯論時間也大幅縮減，大大提高了庭審效率。

庭審到最后，當(dāng)公訴人念出：“今天，站在法庭上接受審判的被告人并不是想象中的那么大奸大惡。但盲目的經(jīng)濟利益驅(qū)逐，對后果的嚴(yán)重性認(rèn)識不足，導(dǎo)致他們在具體的走私過程中，或積極參與，或積極投資，最終站上審判席，失去了人身自由……”被告人和旁聽群眾中多人動容落淚。

庭審陳述階段，所有被告人均表示已經(jīng)認(rèn)識到行為的錯誤，懇求從輕發(fā)落，望早日回歸社會和家庭，不再觸碰法律的底線。

該案涉案120余人，移送審查起訴118人。目前，首批庭審31人，接下去7月13日至14日，8月4日至6日將對剩余84名被告進(jìn)行庭審。