8月24日,寧夏銀川市中級人民法院依法公開開庭審理被告單位寶塔石化集團有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪,被告單位寶塔石化集團財務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪,被告人霍言、薛曉攀犯非國家工作人員受賄罪,被告人朱魏楓犯對非國家工作人員行賄罪一案。
公訴機關(guān)指控,2013年以來寶塔集團開始出現(xiàn)大規(guī)模虧損,被告人孫珩超作為董事長,明知該集團不符合申請設(shè)立財務(wù)公司的資格,為解決寶塔集團資金短缺問題,仍然安排霍言等人籌建財務(wù)公司。2016年4月,財務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達到為寶塔集團融資的目的,在明知寶塔集團巨額虧損,資不抵債,無兌付能力的情況下,指使財務(wù)公司通過審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進行融資,被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下,實施簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。
被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財務(wù)公司的總經(jīng)理等,違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作,明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景的情況下,仍然予以審核簽發(fā)。
自2016年4月至2018年10月31日,財務(wù)公司共計審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張,票面金額284.60億元,至案發(fā),未兌付銀行承兌匯票27064張,未兌付金額171.29億元。期間,被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬元。
庭審時間預(yù)計持續(xù)5天。